UIF indagará Pandora Papers

Política 04/10/2021

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó en redes que investigarán los llamados Pandora Papers, en los que se mencionan al menos tres mil mexicanos que supuestamente movieron fortunas a paraísos fiscales con ayuda de bancos, asesores y despachos legales.

“Hemos visto la investigación periodística denominada Pandora papers. La #UIF ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del Presidente @lopezobrador_ de combatir corrupción. Por ello insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales (SIC)”, escribió.

Los Pandora Papers son resultado de una filtración masiva de 11.9 millones de documentos obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y que se publicó en México por Quinto Elemento Lab.

Foto: @SNietoCastillo

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Denuncias

Ciudadano

Envío la siguiente información con el fin de considerar su contenido como importante y urgente. El día miércoles en el centro de convenciones se dio lugar a un evento organizado aparentemente por el banco BBVA Bancomer. En el lugar se citaron a muchos ciudadanos de la capital de Campeche con el fin de recibir un premio en monedero electrónico por la cantidad de 2,000 mil pesos o una tablet o teléfono. La dinámica fue la siguiente: Te contactan por llamada telefónica, como en mi caso y te citan en el centro de convenciones siglo xxi Campeche para pasar a recoger tu premió. De 5 a 9 era el horario de recoger el premio , en mi caso asisti a las 7:30 y anotan tu nombre y un folio que te dan por medio de la llamada telefónica, lo anotan en una lista que al parecer en mi caso era el número 200 , es decir, 199 personas antes de mi recibieron las mismas instrucciones y el mismo premio . Por lo tanto envío este correo con esta información con el fin de poner atención ya que en un punto te solicitan SCANNEAR un código QR que recibirás en unos días para así poder activar tu premio que consta de puntos en un monedero electrónico canjeables. El fraude y lo preocupante es .. Uno participa sin saber que está participando. Te contactan por medio de llamada telefónica sabiendo sabiendo tu número y nombre . Y cuando uno SCANNEA ese código puede sufrir de robo de datos . Entonces al menos 200 personas asistieron al Centro de convenciones Siglo XX I Campeche y recibieron instrucciones de escanear ese código. Sería bueno que como noticiero emprendedor y serio informen más que nada de este evento qué día lugar el día miércoles 03 de febrero del 2021 en el centro de convenciones Campeche. Como condición o más bien como presión a todos los citados se les pidio acudir ese día ya que solo y únicamente ese día se entregaría el premio en donde al menos 300 personas acudieron al lugar y repito, “recibiendo las mismas instrucciones de scannesr un código“ para activar tu monedero. Ahora para tener como argumento y evidencia de historias similares . Y si se busca un poco más encontrán más casos. Aquí está lo publicado en esta página que está en el siguiente link. En el link viene la historia que está más abajo , en donde podrán encontrar la historia completa publicada en el sitio web y con fotos . Las fotos que aparecen en el sitio web son del mismo documento que se les entrego a las 300 personas en Campeche. Ya que a mí se me entrego ese documento . Asiendo constar de sí o sí de un fraude https://www.tudenuncia.com.mx/ciudadana-alerta-a-la-poblacion-sobre-posible-fraude-de-empresa/ Y por último con hacer una búsqueda rápida sobre CODIGOS QR NUEVA FORMA DE FRAUDE. Podrán darse cuenta que mucha de los ciudadanos de Campeche podrían pasarla muy mal . Ojalá como dice la historia de abajo ustedes puedan dar esa información a tiempo para que quizás y solo quizás algunas de esas 300 personas en Campeche no sufran un fraude. ###Ciudadana alerta a la población sobre posible fraude de empresa. 31 agosto, 2020 Redacción 0 Compartir ###Ciudadana alerta a la población sobre posible fraude de empresa. MARTÍNEZ DE LA TORRE,VER._ Buenos días dirección de tu denuncia “la verdad al descubierto”. Les escribo para que hagan saber lo que pasó el día sábado, recibí una llamada de un asistente diciéndome que me había ganado una tarjeta de monedero electrónico con 3,000 puntos que tenía que cambiarlos en alguna tienda departamental que ellos me dijeran. Y pues para eso me citaron en el Hotel Vicans con horario de 5 a 9 de la noche con la señorita Patricia Castró, para eso tenía que llevar mi tarjeta de máster Cars vigente por la que según me había ganado el premio por usarla en todo y una identificación junto con un código que ellos proporcionan. Y pues como todos fui acompañada por que desconfiaba y efectivamente había mucha gente ahí dando datos para que les entregarán su monedero electrónico, cuando pasó solo me piden mostrar mi credencial y darle el código. Para eso esperas para que te hablen ya cuando ví lo que entregan dije esto es estafa sin duda he investigue y efectivamente así es. Ojalá pudieras hacerlo público para que mucha gente no caiga en esto ya que en el lugar había gente conocida de palacio, maestros, Citrex , algunos chicos estudiantes y personas de la tercera edad que llegan acompañados. Da coraje por que se aprovechan de la situación que pasa el país. El plazo era hoy, mandar el siguiente documento al correo que te piden para hacer válido la tarjeta.

Mickey pops

Soy un pequeño emprendedor con un negocio local llamado Mickey pops con divertidos y originales postres en forma de Mickey Mouse y super delicioso y me gustaría aparecer en la sección de noticias de la página

Ana Karen Hernández Hernández

Hola Hoy estaré dando una conferencia de prensa debido a irregularidades en el instituto Tecnológico de campeche

manuel miramontes

jervis garcia , que paso con el bono anual, no sirven tus gestiones, te vendiste al gobierno,renuncia. es un derecho servidores p?blicos marchemos

Raúl Cuevas Mendoza

Hay secres en la STPS que son amasias de los secretarios y otros funcionarios. Con nachas tienen chamba. Esta pirujeada no termina en la STPS est.

Alejandra

Hola “Yucatan al minuto” Por este medio quisiera levantar una denuncia anónima sobre un caso que está sucediendo en la Umsa de acoso

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *