UIF denuncia a EPN
- Por presuntas operaciones ilícitas
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este miércoles que se denunció al expresidente Enrique Peña ante la FGR, por presuntas operaciones de procedencia ilícita.
“Se detectó un esquema donde un expresidente obtuvo beneficios económicos”, expuso en la mañanera, donde detalló que un familiar le transfirió a EPN alrededor de 26 millones de pesos desde una cuenta de México a España, entre 2019 y 2021.
Además, se detectaron entre 2013 y 2022 retiros por 189 millones y depósitos por 47 millones, de los cuales 36 fueron en efectivo, por lo que es difícil determinar la fuente.
Añadió que la UIF estableció que el expresidente tiene vínculos con dos empresas con irregularidades fiscales y financieras; además, una de ellas fue creada por EPN, entre los cuales se detectaron envíos internacionales por mil 557 millones, cuatro millones de dólares y 164 mil euros.
“La carpeta con la información completa ha sido entregada a la FGR y la FGR ha abierto ya una carpeta de investigación, la UIF aportará todo lo que vaya requiriendo la Fiscalía”, señaló.